各位股东：
经济宁银行第六届董事会第四次会议研究，决定于2025年6月18日（星期三）上午9:30在济宁银行总行（高新区洸府河东杨桥绿地）2002号会议室召开济宁银行2024年年度股东大会，会期半天。现将有关事项公告如下：
一、主要会议议程
（一）审议《济宁银行董事会2024年度工作报告及2025年度工作计划》；
（二）审议《济宁银行监事会2024年度工作报告及2025年度工作计划》；
（三）审议《济宁银行2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案》；
（四）审议《济宁银行2024年度利润分配方案》；
（五）审议《济宁银行2024年度关联交易报告》；
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所开展2025年年报审计的议案》；
（七）审议《关于不再设立监事会的议案》等。
二、参会要求
出席会议的法人股东法定代表人需持法定代表人资格证明、本人身份证进行登记，授权代理人需持授权委托书、本人身份证进行登记；自然人股东需持本人身份证进行登记，授权代理人需持授权委托书、本人及委托人身份证进行登记。股权登记时间为2025年6月18日上午8:30至9:30，登记地点为一楼会场登记处。
三、联系方式
济宁银行董事会办公室，联系人：王老师、聂老师，联系电话：0537-2885876，传真：0537-2885876、2887757，邮箱：jnyhdshbgs@163.com，联系地址：济宁银行总行1907室。
各位股东收到本通知后，请于6月8日前将参会回执以邮件或传真反馈至本行以便统计参会情况，并于正式参会时提交原件。
济宁银行股份有限公司董事会
2025年5月29日
