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济宁银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告

  各位股东:

  经济宁银行第五届董事会第七次会议研究,决定于2022年6月10日(星期五)上午9:30在济宁银行总行(高新区洸府河东杨桥绿地)2002号会议室召开济宁银行2021年年度股东大会,会期半天。现将有关事项公告如下:

  一、主要会议议程

  (一)审议《济宁银行董事会2021年度工作报告及2022年度工作计划》;

  (二)审议《济宁银行监事会2021年度工作报告及2022年度工作计划》;

  (三)审议《济宁银行2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》;

  (四)审议《济宁银行2021年度利润分配方案》;

  (五)审议《济宁银行2021年度关联交易报告》;

  (六)审议《关于发行绿色金融债券的议案》;

  (七)审议《关于齐鲁银行改派董事的议案》;

  (八)审议《关于提名济宁银行外部监事的议案》;

  (九)审议《关于续聘立信会计师事务所开展2022年年报审计的议案》;

  (十)审议《关于修订<济宁银行股份有限公司章程>的议案》等。

  二、参会要求

  出席会议的法人股东法定代表人需持法定代表人资格证明、本人身份证进行登记,授权代理人需持授权委托书、本人身份证进行登记;自然人股东需持本人身份证进行登记,授权代理人需持授权委托书、本人及委托人身份证进行登记。股权登记时间为2022年6月10日上午8:30至9:30,登记地点为一楼大会会场登记处。请与会人员严格遵守防疫政策,配合做好相关工作,会议全程佩戴口罩。

  三、联系方式

  济宁银行董事会办公室,联系人:王老师、周老师,联系电话:0537-2885876,传真:0537-2885876、2887757,邮箱:jnyhdshbgs@163.com,联系地址:济宁银行总行1907室。

  各位股东收到本通知后,请务必于5月30日前将参会回执以邮件或传真反馈至本行以便统计参会情况,并于正式参会时提交原件。

  附件:

  1.授权委托书

  2.参会回执

  济宁银行股份有限公司董事会

  2022年5月20日